中国人民银行发布海外直接投资人民币结算试验管理方法|鸭脖APP登录

本文摘要:鸭脖APP官网,鸭脖APP网址,鸭脖APP登录,国内机构所在地外汇局必须在收到相关申请资料之日起3天内完成相关信息登记手续。发生前期费用汇出的海外直接投资,国内机构应在获得海外直接投资主管部门批准的30天内向所在地外汇局提交相关信息。第十九条中国人民银行和国家外汇管理局、海外直接投资主管部门建立信息共享机制,加大事后监督检查力度,有效监督人民币海外直接投资业务活动。

中国人民银行发布了海外直接投资人民币结算试验管理方法中国人民银行公告[2011]第天2011年01月14日为了配合跨境贸易人民币结算试验,银行业金融机构和国内机构开展海外直接投资人民币结算业务,中国人民银行制定了海外直接投资人民币结算试验管理方法,现已公布实施。中国人民银行2011年1月6日第一条是配合跨境贸易人民币结算试点,国内机构以人民币开展海外直接投资,规范银行业金融机构以下简称银行办理海外直接投资人民币结算业务,根据中华人民共和国中国人民银行法等法律、行政法规,制定本办法。第二条本方法所谓的海外直接投资是指国内机构经海外直接投资主管部门批准,以人民币资金设立、合并、出资等方式在海外设立或获得企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。本方法所称国内机构是指在跨境贸易人民币结算试验区域内注册的非金融企业。

人民币结算

该方法所谓前期费用,是指国内机构在海外设立项目或企业之前,需要向海外支付的与海外直接投资有关的费用。第三条中国人民银行和国家外汇管理局根据本方法对海外直接投资人民币结算试点实施管理。第四条国内机构处理人民币海外直接投资应得到海外直接投资主管部门的批准。

在批准海外直接投资时,国内机构应明确计划人民币投资的金额。第五条海外直接投资前期费用汇出或未发生前期费用汇出的海外直接投资,国内机构应向所在地外汇局提交以下资料,办理前期费用汇出或海外直接投资登记手续。一书面申请书两海外直接投资主管部门的批准文件及其复印件或向海外直接投资主管部门提交的海外直接投资申请文件复印件三国内机构营业执照、组织机构代码证等复印件。

国内机构所在地外汇局必须在收到相关申请资料之日起3天内完成相关信息登记手续。发生前期费用汇出的海外直接投资,国内机构应在获得海外直接投资主管部门批准的30天内向所在地外汇局提交相关信息。第六条国内机构按本方法第五条第一款办理前期费用汇出或海外直接投资登记手续后,可向银行直接投资海外人民币资金汇出或前期费用人民币资金汇出。

银行在处理海外直接投资人民币结算业务时,必须根据有关审慎监督规定,向国内机构提交海外直接投资主管部门的认可证书和文件等相关资料,认真审查。在审查过程中,银行可以登记人民币跨境收款信息管理系统和直接投资外汇管理信息系统查询相关信息。第七条审查国内机构向国外直接投资主管部门提交的申请文件和国内机构组织机构代码证等相关资料后,银行可以向国内机构汇出国外直接投资人民币前期费用。

直接投资

国内机构累计提出的前期费用原则上不得超过向海外直接投资主管部门申报的中方投资总额的15%。如果确实需要海外并购等业务,前期费用超过15%,应向所在地外汇局说明并提交相关证明资料。

第八条银行应根据人民币银行结算账户管理办法中国人民银行命令〔2003〕第5号发表等规定,通过国内机构人民币银行结算账户直接投资国外人民币资金结算,向人民币跨境收款信息管理系统提交人民币资金跨境收款信息。第九条人民币海外直接投资相关业务需同时使用外汇资金的,国内机构和银行应按外汇管理相关规定,办理海外直接投资外汇资金汇入手续。办理外汇资金出入手续时,银行应登入直接投资外汇管理信息系统进行业务审查,确保相关业务合规性。第十条银行为国内机构直接投资汇出的人民币资金和外汇资金之和,不得超过国外直接投资主管部门批准的海外直接投资总额。

国内机构已经汇出海外人民币前期费用,必须列入海外直接投资总额。银行为该国内机构直接向海外投资人民币资金汇款时,应扣除汇款人民币前期费用额。银行必须向人民币跨境支付信息管理系统提交人民币前期费用跨境支付信息。

第十一条从汇出人民币前期费用之日起六个月内未经海外直接投资主管部门批准的,国内机构应将剩馀资金返还原汇出资金的国内人民币账户。银行要督促国内机构将剩馀资金返还原汇出资金的国内人民币账户。拒绝不回来的,银行必须向所在地人民银行申报。

第十二条国内机构可以将其收入的海外直接投资利润以人民币返还国内。审查国内机构提交的海外投资企业董事会利润处理决议等资料,银行可以为国内机构办理海外直接投资人民币利润入账手续,应向人民币跨境收款信息管理系统提交人民币利润回报信息。第十三条国内机构通过海外投资企业增资、减资、转股、清算等人民币的收支,可以通过海外直接投资主管部门的批准文件直接向银行办理人民币资金的出入手续。办理上述业务时,银行应向人民币跨境收款信息管理系统提交人民币跨境收款信息。

第十四条注册海外企业发生名称、经营期限、合资合作伙伴和合资合作方式等基本信息变更,发生增资、减资、所有权转让或置换、合并或分立清算等情况,国内机构应在发生之日起30天内将上述变更情况提交所在地外汇局。第十五条银行可按有关规定向国内机构海外投资的企业或项目发放人民币贷款。通过本银行海外分行或海外代理银行发放人民币贷款的,银行可以向海外分行筹措人民币资金,向海外代理银行融资人民币资金,15天内向所在地人民银行申报。

机构

办理上述业务时,银行应向人民币跨境收款信息管理系统提交人民币跨境收款信息。第十六条在办理国外直接投资人民币结算业务时,银行和国内机构应按国际收支统计申报办法等有关规定办理国际收支申报。第十七条银行应认真履行信息提交义务,及时、准确、完整地向人民币跨境收款信息管理系统提交与海外直接投资相关的各种人民币跨境收款信息。第十八条银行在处理海外直接投资人民币结算业务时,应根据中华人民共和国反洗钱法和中国人民银行的有关规定,切实履行反洗钱和反恐融资义务,预防利用人民币海外直接投资进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。

银行必须收集国内机构海外直接投资目的地的反洗钱和反恐融资信息,评价海外直接投资目的地的洗钱和恐怖融资风险,采取适当的风险管理措施。第十九条中国人民银行和国家外汇管理局、海外直接投资主管部门建立信息共享机制,加大事后监督检查力度,有效监督人民币海外直接投资业务活动。人民币跨境收款信息管理系统每天向直接投资外汇管理信息系统传输海外直接投资相关人民币跨境收款信息,直接投资外汇管理信息系统每天向人民币跨境收款信息管理系统传输海外直接投资相关外汇跨境收款信息。第二十条中国人民银行与国家外汇管理局对银行、国内机构人民币海外直接投资业务活动进行现场检查和非现场检查,敦促银行切实履行交易真实性审查、信息提交、反洗钱等责任,监督国内机构依法开展业务活动。

机构

第21条银行、国内机构违反本方法规定的,中国人民银行可与国家外汇管理局依法通报批评和处罚情况严重的,可禁止银行、国内机构继续开展跨国人民币业务。第二十二条银行在办理海外直接投资人民币结算业务时违反有关审慎监督规定的,有关部门依法处罚的,违反有关反洗钱、反恐融资和人民币银行结算账户管理规定的,由中国人民银行依法处罚。

第23条国内金融机构海外直接投资人民币结算业务管理,参照本方法执行。相关监督部门对国内金融机构人民币海外直接投资有其他规定的,按其规定。

第24条本方法由中国人民银行负责说明。第25条本方法自发布之日起实施。此前颁布的相关规定与本方法不一致的,按本方法执行。


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